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投稿用户 • 2024年6月2日 am9:39 • 资讯 • 阅读 371

2022年9月16日下午，位于北京市朝阳区的兆泰国际中心大厦21层会议室内，大成律师事务所北京刑事专业组召开了一场案例研讨会。会议持续了三个小时，于当天下午五点结束，并取得了圆满成功。

大成刑委会执行主任于兴泉将主持这次研讨会。

韩友谊是大成刑委会主任，他在致辞中强调了在当前全国疫情多点爆发的情况下，同事们保持专业研究的信心和热情，以及取得的专业成绩。他也强调了部门将一直高度重视并采取措施，以提升刑辩专业水平，保持良好的专业研究氛围，并共同进步，尽可能提供便利。

学习阶段，大成高级合伙人张大为带领大家学习了最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》。张大为律师就该《意见》涉及的信息网络犯罪案件的管辖、取证、证据审查以及网络犯罪案件涉案财物处理等方面，针对新内容进行了分析和讨论，就刑事律师在辩护实务中应该注意的问题进行了深入探讨。

在案例研讨阶段，本次研讨会依次展示了三个不同的案例。

邢留墨律师分享了关于崔某涉嫌诈骗的案件。

2019年11月发生了这起案件。公安机关认定崔某设计并运营了一个名为“趣惠买”的手机APP。该平台外观看起来像一个网购网站，但实际上并没有真实的商品销售。相反，平台利用商品销售作为幌子，故意诱导购物者通过“白条购物”方式向平台借贷。在这个过程中，平台还隐瞒了收取25%砍头息的行为，造成了严重后果。据此，崔某及其员工被公安机关以涉嫌诈骗罪刑事拘留。

该案件争议的焦点问题包括以下几个方面：1、平台是否隐瞒了25%的砍头息这一事实真相；2、受害人群体是否由于拥有丰富的网贷经验而导致了错误的认知；3、针对资金经营的复杂商业模式，刑事风险具体体现在何处；4、如何设计一个符合当前金融政策的资金经营商业模式，以及律师如何及时帮助客户识别和应对潜在刑事风险。

刘新天律师分享的案例涉及到一起跨境互联网赌博犯罪案件。具体情况是，一家中国公司由张某创立并经营棋牌游戏开发业务。由于公司经营不善，经过张某的同意，公司的李某（目前在逃）和部分开发人员离开公司，前往菲律宾成立了一家赌博公司。李某在菲律宾成立的赌博公司经营互联网赌博棋牌游戏，业务遍布全球，并且已取得了菲律宾的赌博业经营牌照。因开设赌场罪，公诉机关对张某提起了公诉。

该案涉及到中国刑事司法在跨境赌博犯罪行为中的管辖范围，以及侦查机关在线提取境外服务器资料并将其作为电子证据的合法性审查等问题。

徐净菡律师就开设赌场案进行了分享讨论。侦查机关查明：王某与陈某（另案处理）、任某（另案处理）共同实施了充当代理，在“德扑圈”APP中创建“俱乐部”，向微信群里发送该“俱乐部”ID，为30余人次提供境外德扑圈APP的连接、账号及密码，使微信群用户通过该ID进入到王某等人创建的“俱乐部”房间内进行赌博。他们利用手机网络采用上下分开设赌场等行为，涉及赌资上千万元，并采用卖保险等名目抽水获利，参赌金额巨大，涉嫌开设赌场罪。

徐净菡律师重点分析了开设赌场罪和赌博罪的认定及异同，以及网络赌博犯罪中的常见问题。其中包括“设立赌博网站并接受投注”的形式表现，赌资和抽水金额的比例以及证明标准，网络赌博案件中关于“实际参赌人数”的取证难度，以及参与赌博网站利润分成的特定表现形式和定性分析等。

在会议现场，高级合伙人徐平、张成、胡珺等人齐聚一堂，针对之前提到的案例问题展开了多角度的分析，并提出了各自的专业观点和实务操作思路，引发了热烈的讨论。

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